Киеврада

09.08.2022
JavaScript

JavaScript

Добавить в избранное | Сделать стартовой | Пишите нам
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Форум
  • rss
 
 
  

Новости -> Полмиллиарда гривен вывела компания Вадима Столара в оффшоры? СБУ провело обыски

Просмотров(2.5) Комментариев(0) Просмотров(3095)

10.02.20 14:12

Полмиллиарда гривен вывела компания Вадима Столара в оффшоры? СБУ провело обыски

По теме:

"Укрзализныця" потратила более 200 млн на опасные для пассажиров материалы – СБУ
Выявлен факт присвоения имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн, - СБУ
Блокирование каналов Медведчука: Порошенко похвалил СБУ и ожидает арестов фигурантов расследования
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
Против Муждабаева завели дело за призывы стрелять в противников Порошенко

Факты

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в «офшоры». Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не называя компании. Однако, по данным издания «Экономическая правда», речь идет о компании «bUd development», которая якобы принадлежит нардепу ОПЗЖ Вадиму Столару. При этом сумма ущерба, нанесенного государству строительной компанией, в 10 раз превышает те данные, которые ранее сообщали СМИ, и составляет полмиллиарда гривен. «Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они „работали“ на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций», — говорится в сообщении. Отмечается, что также завышалась стоимость акций этих фондов, в дальнейшем их выкупали у аффилированного нерезидента. «Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за схемы с налогами за 2017−2020 годы составляет более 500 млн гривен", — добавили в СБУ. В рамках уголовного производства провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники схемы. «Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, неучтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении. Как ранее писали СМИ, 29 сентября оперативники СБУ провели обыск по адресу Болсуновская, 8, где находится офис компании «bUd development». «Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные „смотрящие“ за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты bUd development» за границу", — пишут журналисты.

Поделиться: Facebook Twitter Vkontakte Livejournal MailRU
 



СБУ  | Вадим Столар  |

Tweet
Нравится

Всего комментариев: 0

Посмотреть коментарии

Оставить комментарий (+)


 

Читайте также:

Двое киевских налоговиков задержаны за ежемесячные взятки с предпринимателей

02.11.11 11:54 | Раздел: Новости

Сотрудница киевской налоговой получила 7 лет за взятку

02.03.11 14:32 | Раздел: Новости

СБУ расследует незаконное строительство в Киеве Пшонки и его сына

10.08.14 13:10 | Раздел: Новости

СБУ проверяет деятельность "Клуба тысячи миллионеров" Аделаджи

11.12.10 17:38 | Раздел: Общество

Катеринчук: СБУ может открыть против меня уголовное дело

01.11.14 11:13 | Раздел: Новости

  

Новости

23:06

Злоупотребление и растрата арестованного имущества АРМА на 426 млн гривен: суд избрал меру пресечения должностному лицу

16:20

ПАТ «Черкасиобленерго» продовжує співпрацю з НУБіП з дуального навчання

14:14

Киевлянам не советуют купаться на 20 пляжах: список

22:05

Выплаты Украины по еврооблигациям отложат на два года

20:33

ПАТ «Черкасиобленерго» після ракетного обстрілу на вихідних оперативно відновило живлення електроенергії на Чигиринщині

18:21

Договоренности по "зерновому коридору" не очень продвинулись, но могут сорваться в любой момент – Кулеба

13:08

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies отказывается от закупки российской нефти

12:59

Кол-центр ПАТ «Черкасиобленерго» увійшов до ТОП-7 кол-центрів ОСР та енергопостачальників

12:43

Франция передаст Украине пожарные машины, медицинское и неотложное оборудование

12:36

В результате обстрела в Кеве произошло возгорание частных домов, гаражей и многоэтажек

12:31

Разрушение моста через Десну не помешает поставлять Чернигову продукты, - глава ОВА Чаус

19:55

В Подольском районе Киева обстреляли частніе дома

13:35

Оккупанты обстреляли Винницкую телебашню, эфирное вещание временно не работает

13:28

ПАТ «Черкасиобленерго» 2 тиждень працює в посиленому режимі та оперативно відновлює пошкоджені обстрілами лінії електропередач

13:08

В Харькове с начала войны войска РФ убили более 500 мирных жителей, - ГСЧС

  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Форум
Добавить в избранное | Сделать стартовой О проекте Контакты Экспорт

© Общественно-политический портал kievrada.com

Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешена при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на kievrada.com

Украина онлайн