Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в «офшоры». Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не называя компании. Однако, по данным издания «Экономическая правда», речь идет о компании «bUd development», которая якобы принадлежит нардепу ОПЗЖ Вадиму Столару. При этом сумма ущерба, нанесенного государству строительной компанией, в 10 раз превышает те данные, которые ранее сообщали СМИ, и составляет полмиллиарда гривен. «Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они „работали“ на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций», — говорится в сообщении. Отмечается, что также завышалась стоимость акций этих фондов, в дальнейшем их выкупали у аффилированного нерезидента. «Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за схемы с налогами за 2017−2020 годы составляет более 500 млн гривен", — добавили в СБУ. В рамках уголовного производства провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники схемы. «Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, неучтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении. Как ранее писали СМИ, 29 сентября оперативники СБУ провели обыск по адресу Болсуновская, 8, где находится офис компании «bUd development». «Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные „смотрящие“ за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты bUd development» за границу", — пишут журналисты.